監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
各位
平成28年4月28日
株式会社SKIYAKI
代表取締役 宮瀬 卓也
問合せ先
E-mail：info@skiyaki.com
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成28年4月14日開催の当社取締役会において監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更を決議し、本日開催の当社第13期定時株主総会において移行に必要な定款変更等について承認をいただきました。これにより当社は本日付で監査等委員会設置会社に移行しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 監査等委員会設置会社への移行について
(1) 移行の目的
監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む）に取締役会における議決権を付与することで取締役会の監督機能を強化し、コーボレートガバナンス体制の一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定いたしました。
(2) 移行の時期
本日開催の当社第13期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等について承認をいただき、本日付で監査等委員会設置会社に移行いたしました。
2. 定款の一部変更について
(1) 定款変更の内容及び理由
①監査等委員会設置会社への移行に伴い、規定の新設など所要の変更を行います。
②会社法の改正により、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる規定を新設いたします。
③会社法の改正において、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更された ことにより、業務執行を行わない取締役につきましても責任限定契約を締結することによって、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため規定の一部を変更いたします。なお、本規定の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。
④本定時株主総会終結前の行為に関する監査役（監査役であった者を含む。）の責任についても同様の取扱いをするべく、附則を新設いたします。
⑤上記に伴う条数等の変更、その他所要の変更を行います。
(2) 定款変更の日程
定款変更のための株主総会開催日 平成28年4月28日（木曜日）
定款変更のための効力発生日 平成28年4月28日（木曜日）
以上